O FBI lançou na quinta-feira, 22, um site para cadastrar vítimas da TelexFREE. Chamado de ‘Victim Assistance’, o FBI solícita a colaboração de divulgadores da empresa para que preencham um questionário sobre a relação com a TelexFREE. ‘Se você é um cliente da TelexFREE e acredita que tenha sido prejudicado, deveria preencher o questionário’, diz a página. As perguntas estão em inglês, português e mais 80 idiomas. O formulário pode ser respondido em português clicando aqui.
O cadastro é voluntário e tem por objetivo coletar informações para a investigação federal e para ter a dimensão da fraude de mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo e para saber quantas pessoas foram lesadas com a pirâmide. O FBI conta com a colaboração da Homeland Security Investigations, órgão do governo que investiga questões relacionadas a direitos de consumidores americanos e imigrantes.
O FBI informa que James Merrill e Carlos Wanzeler, sócios da TelexFREE e empresas coligadas foram acusados num processo federal de conspiração para cometer fraude eletrônica. Merrill e Katia Wanzeler, esposa de Carlos estão presos e já tiveram pedidos de fiança negados pela justiça. Carlos Wanzeler é considerado fugitivo da justiça americana e está em Vitória, ES, onde tem residência.
O FBI informa que por causa do grande número de vítimas, talvez não consiga responder a todos os casos, mas que eventualmente poderá contatar algumas pessoas que foram lesadas para obter mais informações. Quem desejar mais informações poderá fazer contato com a Procuradoria do Estado de Massachusetts através do e-mail USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov.
Comunicado de imprensa emitido pelo gabinete do procurador dos EUA, distrito de Massachusetts.
De acordo com o depoimento, a TelexFree Inc e a TelexFree LLC (ambas a mesma empresa) ofereceriam serviço de telefonia por internet (VoIP) para consumidores que se cadastrassem e mantivessem uma conta em seu site. Alega-se que TelexFree era, na verdade, um esquema de pirâmide, e que, entre janeiro de 2012 e março de 2014, pretendia promover fortemente seu serviço de VoIP, recrutando milhares de ‘promotores’ para que eles publicassem anúncios do produto na Internet. Cada divulgador foi obrigado a ‘comprar’ um pacote da TelexFree a um preço determinado, pelo qual seria posteriormente compensado, sob uma complexa estrutura de pagamento semanal baseado nos anúncios postados.
Alega-se que a exigência de posts de anúncios era um exercício sem sentido, no qual cada divulgador cortava e colava os mesmos em sites previamente passados pela própria TelexFree, que já estavam saturadas de anúncios feitos pelos participantes mais antigos. As vendas de VoIP representam menos de 1%, ou 100 milhões de dólares, da receita total da TelexFree nos últimos dois anos. A esmagadora maioria de sua receita (99%) vinha da entrada de novas pessoas no esquema. A TelexFree só seria capaz de pagar as compensações que havia prometido a seus promotores existentes trazendo novos divulgadores.
