O brasileiro Helisson Benazi de Souza, 37 anos, foi indiciado na quinta-feira, 17 de agosto, em um tribunal federal em Boston, por fraude com cartões de débito falsificados ou roubados de outras pessoas, uso de dispositivo para roubo de informações em caixas eletrônicos (ATM), roubo de identidade, falsificação de cartões de presentes e saque de mais de US$ 6 mil de contas bancárias de terceiros.
Benazi atuava nas áreas de Malden, Saugus e Lynn. Em maio deste ano ele sacou mais de US$ 6 mil em caixas eletrônicos de Lynn de contas de terceiros, cujos dados haviam sido roubados por ele, que foi preso por agentes policiais quando dirigia um carro de aluguel.
Ao revistar o carro, os agentes encontraram o dinheiro, mais de 200 cartões de presentes – gifts cards que tinham adesivos colados sobre eles. Também apreenderam 15 cartões de débitos de contas correntes válidas do JPMorgan Chase, das quais Benazi havia sacado dinheiro nos caixas eletrônicos em Lynn.
O brasileiro admitiu para os agentes policiais que havia sacado dinheiro das contas que não eram suas, usando cartões com tarjetas magnéticas falsificadas e que cada adesivo correspondia às respectivas senhas.
Roubo de identidade tem uma sentença obrigatória de dois anos de prisão, um ano de liberdade condicional e uma multa que pode chegar a até US$ 250 mil.
O uso de dispositivo para roubo de informações bancárias e ter em seu poder 15 ou mais cartões falsificados tem uma pena prevista de até 10 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil.
Possuir equipamento para fabricação de dispositivo de acesso a contas bancárias de terceiros tem uma pena prevista de até 15 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil. Em todos os casos, a pessoa estará sujeita à deportação após o cumprimento da pena.
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