O brasileiro Luiz A. DaSilva, o ‘Luizinho’, um dos mais conhecidos empresários de Framingham, Massachusetts, foi preso na manhã da quinta-feira, 15, em conexão com a operação de um negócio não licenciado de remessa de dinheiro.
Luizinho, 68 anos, foi indiciado por operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e foi levado para uma audiência perante a juíza Judith G. Dein, da Corte Distrital dos Estados Unidos em Boston, ainda na quinta-feira.
De acordo com os documentos de acusação, de outubro de 2018 a outubro de 2020, Luizinho não cumpriu os requisitos de registro federal para empresas de remessa de dinheiro na operação de seu negócio a Mix Cell Phones, LLC.
A acusação de operar um negócio de remessa de dinheiro sem licença prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade condicional e multa de até US$ 250 mil. As sentenças são impostas por um juiz distrital federal com base nas Diretrizes de Sentença dos Estados Unidos e nos estatutos que regem a determinação de uma sentença em um processo criminal.
A prisão de Luizinho, foi anunciada pela advogada dos Estados Unidos em Massachusetts, Rachael S. Rollins; pelo agente especial da Drug Enforcement Administration (DEA) em New England, Brian D. Boyle e o chefe de polícia de Framingham, Lester Baker. John T. Mulcahy, da Unidade de Entorpecentes e Lavagem de Dinheiro de Rollins, é o promotor assistente que está processando o caso.
De acordo com o comunicado do Department of Justice em Massachusetts, os detalhes contidos na acusação são alegações. O réu é presumido inocente, a menos e até que se prove a culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.
Expresso Valadares
Luizinho foi dono da Expresso Valadares no centro de Framingham, e em 2016 foi acusado nas redes sociais de reter remessas de dinheiro que clientes enviavam para o Brasil. Na ocasião o fato foi noticiado pelo jornal Brazilian Times em detalhes.
