O brasileiro Vinícius Santana, 34 anos, declarou-se culpado por apresentar pedidos fraudulentos para obter US$ 2,5 milhões em verbas do Paycheck Protection Program (PPP), que foram disponibilizados pelo governo federal através do Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act, conforme comunicado emitido pelo Department of Justice, US Attorneys’s Office, Distrito de Massachusetts, na terça-feira, 23.
Vinícius Santana, que atualmente mora em Boca Raton, Flórida, e é ex-residente de Revere, Massachusetts, foi acusado de fraude eletrônica e de fazer transações financeiras ilegais. A audiência de custódia ainda não foi agendada pela Corte Federal e Vinícius havia sido preso em junho de 2022. Vinícius responde a processos em cortes federais em Massachusetts e na Flórida pelos crimes que lhes são atribuídos.
De acordo com a peça de acusação, Santana é dono da Complete Home Care, LLC, uma empresa de pintura em Massachusetts e em abril de 2020, ele apresentou quatro pedidos diferentes de empréstimo ao PPP em nome da sua companhia. Nos três primeiros pedidos, Vinícius Santana listou cinco funcionários e uma folha de pagamento com uma média mensal entre US$ 10 mil e US$ 18 mil, que foram negados. No quarto pedido, ele informou falsamente que tinha 154 funcionários e uma folha de pagamento que tinha uma média mensal de US$ 1 milhão.
Em 11 de maio de 2020, uma instituição bancária emprestou para a Complete Home Care, LLC, US$ 2,5 milhões, com base nas informações falsas prestadas por Santana, que depois de receber os recursos federais, usou o dinheiro para comprar imóveis, carros e investir em criptomoeda. O brasileiro adquiriu entre outros bens, um Audi que custou US$ 90 mil, usou US$ 900 mil para comprar criptomoedas e em cerca de quatro meses gastou todo o dinheiro obtido através do PPP, até que a conta bancária da companhia foi encerrada e a Complete Home Care ser dissolvida judicialmente em junho de 2021.
A acusação de fraude eletrônica prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil, ou o dobro do ganho ou perda total do dinheiro obtido no esquema fraudulento, o que for maior.
A acusação de transação de transações financeiras ilegais prevê uma sentença de até dez anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250 mil, ou duas vezes o valor da propriedade obtida pelo crime.
